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四人收購、出售銀行卡幫助信息網絡犯罪被批捕

2021-01-18 14:44:01 來源:保定晚報
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明知他人利用銀行卡在進行網絡詐騙,還幫其收購、出售銀行卡,出售的銀行卡成了犯罪分子網絡詐騙的有力工具,詐騙近百起數額高達70餘萬元,涉及案件遍佈全國各地。近日,唐縣檢察機關以涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪依法對李某等四人作出了批准逮捕的決定。

2020年年初,李某在微信上認識了一個人,對方問他能不能為其收購銀行卡,並許下高額回報。在利益的誘惑下,李某答應了對方,之後李某開始私下聯繫人,並四處張貼“收購銀行卡、辦理貸款”的小廣告。

李某聯繫上了柴某,收購了柴某4張銀行卡,其中有一張農業銀行卡能正常使用。

楊某看到了李某張貼的“收購銀行卡、辦理貸款”的小廣告後,便聯繫了李某並向其出售了7張銀行卡,其中只有一張農業銀行卡能正常使用。楊某還介紹王某向李某出售了一張工商銀行卡,該卡可以正常使用。

李某還赴南寧、昆明等地為他人做“保人”,以確保通過其收購的銀行卡在進行網絡詐騙過程中能正常使用。在此期間,李某自己還辦理了三張銀行卡並出售。

案發後,經初步核查,柴某出售的農業銀行卡涉及網絡詐騙數額高達50餘萬元,王某出售的工商銀行卡涉案金額高達20餘萬元,二人出售的銀行卡成為了網絡詐騙的有力工具,涉及案件遍佈全國各地近百起。

唐縣檢察機關根據《中華人民共和國刑法》第二百八十七條之二、《最高人民法院、最高人民檢察院關於辦理非法利用信息網絡、幫助信息網絡犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》第十二條之規定,認定李某、柴某、楊某、王某四名犯罪嫌疑人涉嫌幫助信息網絡犯罪活動罪,遂對四人作出了批准逮捕的決定。

辦案檢察官提醒説,當前電信網絡詐騙犯罪多發、高發,嚴重損害人民羣眾利益,嚴重危害社會穩定,其中銀行信用卡在整個犯罪鏈條中起着關鍵作用。提醒持卡人在使用銀行卡過程中應特別注意以下幾點:一是妥善保管好自己的身份證、銀行卡、網銀U盾等賬户存取工具,保護好登錄賬號和密碼等個人信息,對於廢棄不用的銀行卡,應及時辦理銷户業務,並將卡片磁條毀損,不隨意丟棄。二是不出租、出借、出售個人銀行卡、身份證和網銀U盾等賬户存取工具,以免造成經濟損失,並承擔法律責任。三是持卡人一旦發現買賣銀行卡和身份證的犯罪行為,應及時向公安機關舉報,配合公安機關或髮卡銀行做好調查取證工作,共同維護公平誠信的良好社會秩序。

·名詞解釋

幫助信息網絡犯罪活動罪是《刑法修正案(九)》增設的罪名,是指針對明知他人利用信息網絡實施犯罪,為其犯罪提供互聯網接入、服務器託管、網絡存儲、通訊傳輸等技術支持,或者提供廣告推廣、支付結算等幫助的行為獨立入罪。(劉央)

來源:保定晚報
責任編輯:郭薇
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