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保定破獲特大跨境網賭案

2020-12-14 17:57:02 來源:燕趙晚報
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12月11日從保定市召開的新聞發佈會上獲悉,近日,該市競秀區警方經過8個多月的偵查,破獲一起特大跨境網絡賭博案,涉案金額近100億元。目前共刑事拘留83人,行政拘留195人,其中從境外抓獲犯罪嫌疑人7人。凍結涉案銀行賬户6萬餘個,凍結涉案資金2.87億元。

據介紹,2020年初,保定市競秀區警方接到線索:該市有5家公司對公賬號資金交易異常。經調查,發現這幾家公司都是空殼公司,沒有實際業務,但卻有大量資金往來。涉及銀行卡賬户遍及全國,且幕後操控人員並不在保定本地。經對6萬多個賬户、上百萬條數據進行分析,案件線索指向重慶劉某控股的某話費充值公司。

警方發現,自2019年3月開始,該公司月業務量從2000萬元驟增至2億元,並和境外多家賭博網站、保定幾家空殼公司有資金來往。隨即,競秀區警方派出134名民警赴重慶,一個依託話費充值的大型賭博團伙浮出水面。

通過偵查民警發現,劉某隻是此案的主犯之一,並不是犯罪集團的核心人物,真正的幕後黑手賴某、陳某等人遠在雲南,有的甚至在境外。競秀區警方又派出118名警力赴雲南,展開抓捕工作。7月30日,警方在重慶、雲南兩地統一收網,抓獲劉某等51名犯罪嫌疑人。至9月16日,在境外警方的配合下,又分別將主犯賴某、陳某等7名通緝人員抓獲押送回國。

據瞭解,至2020年8月1日,該團伙犯罪鏈條涉及手機用户超千萬人次,在線充值賭客超6萬人,非法獲利近億元。通過深挖,警方共打掉境內網絡賭博平台、跑分平台及非法買賣銀行卡團伙24個,刑事拘留24人。警方提醒,不要非法出租、出售、轉讓自己或他人的手機卡、銀行卡。否則一經查實,將嚴厲追究法律責任。 (記者汪洋 通訊員于波)

來源:燕趙晚報
責任編輯:郭薇
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